| |
Дата розміщення: 16.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.03.2014 |
| Кворум зборів** |
75.23 |
| Опис |
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв. 3. Звiт Виконавчого органу Товариства за 2013р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013р. 7. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2013р. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв. 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень (звiльнення) членiв Наглядової ради Товариства та членiв Ревiзiйної комiсiї. 10. Про визначення кiлькiсного складу Наглядової Ради та Ревiзiйної комiсiї. 11. Про обрання (призначення) членiв Наглядової ради. 12.Про затвердження умов цивiльно-правови договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Нагядової ради, встановлення розмвру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. 13. Про обрання (призначення) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з новообраними членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї. Змiни до порядку денного не вносились. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi 3-х осiб у наступному складi: Голова лiчильної комiсiї - Пенькова Свiтлана Вiкторiвна Члени лiчильної комiсiї - Шинкаренко Наталiя Максимiвна, Пешехонова Олена Миколаївна. 2. Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства: доповiдi по питанням порядку денного - до 20 хв.; виступи у порядку обговорення питання - до 10 хв.; вiдповiдi на запитання - до 10 хв.; для виступiв на Загальних зборах акцiонерiв слово може бути надане лише акцiонерам (їх представникам) та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї з питань порядку денного Загальних зборiв; голова Зборiв має право обiрвати (лишити слова) доповiдача, акцiонера (представника) у разi, якщо вiн порушує регламент Зборiв або виступає не за сутнiстю питання порядку денного; голосування здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка або на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (уповноваженого представника). Бюлетенi, що визнанi недiйсними не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв. Загальнi збори проводяться з одною перервою для пiдрахунку голосiв - до 30 хвилин наприкiнцi зборiв. 3. Затвердити звiт Виконавчого органу ПАТ "СИСТЕМА" за 2013 р. 4. Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ "СИСТЕМА" за 2013 р. 5. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ "СИСТЕМА" за 2013 р. 6. Затвердити рiчний звiт ПАТ "СИСТЕМА" за 2013 рiк, у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 р. 7. - Затвердити збиток Товариства за 2013 р. у розмiрi 169 тис.грн. - Покриття збиткiв Товариства за 2013 р. здiйснити за рахунок прибуткiв майбутнiх рокiв. - У зв`язку зi збитками за результатами дiяльностi Товариства дивiденди за 2013 р. не нараховувати. 8. Надати попередню згоду на укладання значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 02.04.2014 по 01.04.2015 р., якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних угод бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк, а саме: - правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв, фiнансової допомоги або займа) - сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 30 млн.грн.; - правочинiв, направлених на укладання договорiв оренди (найма) примiщення - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 50 млн.грн.; - правочинiв, направлених на укладання договорiв капiтального ремонту основних засобiв, договорiв пiдряду, купiвлi-продажу, комiсiї, надання та отримання послуг - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 30 млн.грн.; - правочинiв, направлених на укладання договорiв страхування майна та фiнансових ризикiв - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 30 млн.грн.; - правочинiв, направлених на укладення договорiв про надання фiнансової допомоги, займа, застави, поруки - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 30 млн.грн. Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. 9. - Припинити Повноваження дiючого складу Наглядової ради. - Припинити повноваження дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. 10. - Встановити кiлькiсний склад Наглядової ради - 5 осiб. - Встановити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї - 2 особи. 11.Обрати новий склад Наглядової ради ПАТ "СИСТЕМА" строком на 3 роки. 12. - Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради ПАТ "СИСТЕМА". - Встановили, що голова та члени Наглядої ради виконують свої повноваження на безоплатнiй основi. - Уповноважили вiд iменi Товариства Голову правлiння Семенова В.В. пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради. 13.Обрати новий склад Ревiзiйної комiсiї ПАТ "СИСТЕМА" строком на 3 роки. 14. - Затвердити умови цивiльно-правових договорiв,що укладаються з членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ "СИСТЕМА", - Встановили, що голова та члени Ревiзiйної комiсiї виконують свої повноваження на безоплатнiй основi. - Уповноважили вiд iменi Товариства Голову правлiння Семенова В.В. пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ "СИСТЕМА". |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: