| |
Дата розміщення: 25.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
14.04.2017 |
| Кворум зборів** |
97.7 |
| Опис |
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 14.04.2017 р. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства. 2. Прийняття рiшень (регламенту) з питань порядку проведення Загальних зборiв. 3. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства 4. Звiт Виконавчого органу Товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 р. 8. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2016р. 9. Про попереднє схвалення значних правочинiв. 10. Про змiну типу та найменування Товариства. 11. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту у новiй редакцiї. 12. Про скасування та затвердження внутрiшнiх положень Товариства. 13. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства та членiв Ревiзiйної комiсiї. 14. Про визначення кiльнiсного складу Наглядової ради. 15. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 16. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано лiчильну комiсiю у кiлькостi 3-х осiб. 2. Затверджено порядок (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Затверджено рiшення Наглядової ради Товариства щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 4. Затверджено звiт Виконавчого органу ПАТ "СИСТЕМА" за 2016 р. 5. Затверджено звiт Наглядової ради ПАТ "СИСТЕМА" за 2016 р. 6. Затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ "СИСТЕМА" за 2016 р. 7. Затверджено рiчний звiт ПАТ "СИСТЕМА" за 2016 рiк, у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 р. 8. Затверджено збиток Товариства за 2016 р. (згiдно фiнансової консолiдованої звiтностi). Вирiшено у зв`язку зi збитками за результатами дiяльностi Товариства дивiденди за 2016 р. не нараховувати. 9. Надано попередню згоду на укладання значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 14.04.2017 по 14.04.2018 р., якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних угод бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк. Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. 10. Визначено тип Товариства як ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Затверджено нове повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИСТЕМА" та скорочене найменування ПрАТ "СИСТЕМА". 11. Вирiшено: 1. Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. 2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборiв акцiонерiв пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї. 3. Уповноважити керiвника Товариства Семенова Василь Васильовича самостiйно або iз залученням третiх осiб за дорученням виконати всi дiї, пов'язанi iз реєстрацiєю змiн до вiдомостей про юридичну особу та статуту Товариства у новiй редакцiї 12. Вирiшено: 1. Скасувати дiючи внутрiшнi Положення Товариства: про Ревiзiйну комiсiю, про Правлiння, про Наглядову раду, про Загальнi Збори, Кодекс (принципи) корпоративного управлiння Товариства. 2. Затвердити новi внутрiшнi положення Товариства, а саме: Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Кодекс (принципи) корпоративного управлiння Товариства. 3. Уповноважити керiвника Товариства пiдписати вищезазначенi Положення. 13. Вирiшено: 1. Припинити повноваження дiючого складу Наглядової ради Товариства. 2. Припинити повноваження дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14. Встановлено кiлькiсний склад Наглядової ради 3 осиби. 15. Обрано склад Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. 16. Вирiшено:1.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатнiй основi. 3. Уповноважити вiд iменi Товариства керiвника Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради. Рiшення прийнятi по всiх питаннях. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
25.07.2017 |
| Кворум зборів** |
97.7 |
| Опис |
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 25.07.2017 р. Проведення позачергових зборiв Товариства iнiцiювала Наглядова Рада Товариства. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства. 2. Прийняття рiшень (регламенту) з питань порядку проведення Загальних зборiв. 3. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства 4. Про змiну типу та найменування Товариства. 5. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту у новiй редакцiї. 6. Про скасування та затвердження внутрiшнiх положень Товариства. 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 8. Про визначення кiлькiсного складу Наглядової ради. 9. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 10. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрано лiчильну комiсiю у кiлькостi 3-х осiб. 2.Затверджено порядок (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3.Затверджено рiшення Наглядової ради Товариства щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 4. Визначено тип Товариства як ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Затверджено нове повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВА СИСТЕМА" та скорочене найменування ПрАТ "НОВА СИСТЕМА". 5. Вирiшено: 1) Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. 2) Уповноважити Голову секретаря загальних зборiв акцiонерiв пiдписати вiд iменi акцiонерiв Статут Товариства у новiй редакцiї. 3) Уповноважити керiвника Товариства самостiйно або iз залученням третiх осiб за дорученням виконати всi дiї, пов'язанi iз реєстрацiєю змiн до вiдомостей про юридичну особу та статуту Товариства у новiй редакцiї. 6. Вирiшено: 1) Скасувати дiючи внутрiшнi Положення Товариства: Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Кодекс (принципи) корпоративного управлiння Товариства. 2) Затвердити новi внутрiшнi положення Товариства, а саме: Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Кодекс (принципи) корпоративного управлiння Товариства. 3) Уповноважити керiвника Товариства пiдписати вищезазначенi Положення. 7. Вирiшено припинити повноваження дiючого складу Наглядової ради Товариства. 8. Встановлено кiлькiсний склад Наглядової ради 3 особи. 9. Обрано членiв Наглядової ради Товариства. 10. Вирiшено: 1) Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. 2) Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатнiй основi. 3) Уповноважити вiд iменi Товариства керiвника Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради. Рiшення прийнятi по всiх питаннях. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: