Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	24.04.2018
Кворум зборів**	98.93
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 24.04.2018 р. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства. Припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень (регламенту) з питань порядку проведення Загальних зборiв. 3. Звiт Виконавчого органу Товариства за 2017 р. та прийняття рiшення за результатами його розгляду. 4. Звiту Наглядової ради Товариства за 2017 р. та прийняття рiшення за результатами його розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 р. 6. Затвердження розподiлу збиткiв Товариства за 2017р. 7. Про попереднє схвалення значних правочинiв. Нiяких пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Рiшення прийнятi по всiх питаннях порядку денного, а саме: 1. Лiчильну комiсiю обрано, повноваження припиняються разом з закiнченням загальних зборiв. 2. Рiшення (регламент) з питань порядку проведення Загальних зборiв затверджено. 3. Звiт Виконавчого органу ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" за 2017 р. затверджено. 4. Звiту Наглядової ради ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" за 2017 р. затверджено. 5. Рiчний звiт ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" за 2017 р. затверджено. 6. Прийнято рiшення дивiденди за 2017 р. не нараховувати у зв`язку зi збитками. 7. Попередню згоду на укладання значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних угод бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк надано. Протягом звiтного року позачерговi збори не скликались.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): Немає.	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): Немає.	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): позачергові загальні збори не скликались	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	позачергові загальні збори не скликались
Інше (зазначити):	Немає.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Чергові загальні збори скликані та проведені
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачергові загальні збори не скликались

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні